{"id":35998,"date":"2022-10-05T14:39:44","date_gmt":"2022-10-05T13:39:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.exchange-data.com\/product\/supervision-mundial-de-sanciones\/"},"modified":"2025-10-07T05:17:42","modified_gmt":"2025-10-07T04:17:42","slug":"supervision-mundial-de-sanciones","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/product\/supervision-mundial-de-sanciones\/","title":{"rendered":"Supervisi\u00f3n Global de Sanciones"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Recurso esencial para la detecci\u00f3n de sanciones.<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Las firmas de inversi\u00f3n deben adaptarse constantemente a un entorno regulatorio cambiante para mantenerse en cumplimiento. BigTXN ofrece una soluci\u00f3n de datos que permite verificar de forma continua instrumentos negociables \u2014nuevos y existentes\u2014 frente a m\u00faltiples listas de sanciones internacionales. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Identificamos entidades sujetas a sanciones, tanto de forma expl\u00edcita como impl\u00edcita, as\u00ed como los instrumentos financieros vinculados. Cubrimos m\u00e1s de 700 entidades a nivel global y realizamos monitoreo diario en los sitios web de m\u00e1s de 20 autoridades emisoras de sanciones reconocidas. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Archivo Maestro Diario de Instrumentos Sancionados (SIM) Nuestro archivo SIM supera los requisitos tanto del lado comprador como del vendedor, con aplicaciones como:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Verificaci\u00f3n de riesgo de contraparte<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Supervisi\u00f3n de cestas de ETF<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Evaluaci\u00f3n de elegibilidad para \u00edndices<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Cumplimiento previo a la negociaci\u00f3n<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Monitoreo de carteras<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Auditor\u00eda posterior a la operaci\u00f3n<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Cribado de valores sancionados<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Listas de restricciones de negociaci\u00f3n<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Monitoreo del universo de instrumentos<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Identificaci\u00f3n y vinculaci\u00f3n de alta precisi\u00f3n<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">BigTXN utiliza un algoritmo propio de emparejamiento de entidades, dise\u00f1ado para gestionar cruces complejos entre grandes vol\u00famenes de datos.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>Eficiencia:  <span style=\"font-weight: 400;\">Coincidencias optimizadas entre valores y bases de datos de personas o entidades sancionadas, reduciendo tiempos de an\u00e1lisis <\/span><\/li>\n<li>Precisi\u00f3n:<span style=\"font-weight: 400;\"> Validaciones autom\u00e1ticas y manuales para minimizar falsos positivos y negativos <\/span><\/li>\n<li>Velocidad:<span style=\"font-weight: 400;\"> Adaptaci\u00f3n continua a cambios regulatorios para mantener el cumplimiento actualizado.  <\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"featured_media":0,"template":"","country":[],"product_category":[3180,3178],"class_list":["post-35998","product","type-product","status-publish","hentry","product_category-ofertas-especializadas-productos-y-servicios","product_category-productos-y-servicios","no-post-thumbnail"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product\/35998","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35998"}],"wp:term":[{"taxonomy":"country","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/country?post=35998"},{"taxonomy":"product_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.exchange-data.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/product_category?post=35998"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}