Recurso esencial para la detección de sanciones.
Las firmas de inversión deben adaptarse constantemente a un entorno regulatorio cambiante para mantenerse en cumplimiento. BigTXN ofrece una solución de datos que permite verificar de forma continua instrumentos negociables —nuevos y existentes— frente a múltiples listas de sanciones internacionales.
Identificamos entidades sujetas a sanciones, tanto de forma explícita como implícita, así como los instrumentos financieros vinculados. Cubrimos más de 700 entidades a nivel global y realizamos monitoreo diario en los sitios web de más de 20 autoridades emisoras de sanciones reconocidas.
Archivo Maestro Diario de Instrumentos Sancionados (SIM) Nuestro archivo SIM supera los requisitos tanto del lado comprador como del vendedor, con aplicaciones como:
- Verificación de riesgo de contraparte
- Supervisión de cestas de ETF
- Evaluación de elegibilidad para índices
- Cumplimiento previo a la negociación
- Monitoreo de carteras
- Auditoría posterior a la operación
- Cribado de valores sancionados
- Listas de restricciones de negociación
- Monitoreo del universo de instrumentos
Identificación y vinculación de alta precisión
BigTXN utiliza un algoritmo propio de emparejamiento de entidades, diseñado para gestionar cruces complejos entre grandes volúmenes de datos.
- Eficiencia: Coincidencias optimizadas entre valores y bases de datos de personas o entidades sancionadas, reduciendo tiempos de análisis
- Precisión: Validaciones automáticas y manuales para minimizar falsos positivos y negativos
- Velocidad: Adaptación continua a cambios regulatorios para mantener el cumplimiento actualizado.
